证券代码：603190          证券简称：亚通精工       公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律拖累。

　　蹙迫内容教唆：

李家超说：“我诚邀大家就2023年施政报告发表意见，我和团队会细心聆听，并继续为民生、拼经济、做实事，以行动争取信任，以结果拉近距离，以成绩凝聚互信，和大家一起共建更美好家园。”

2022年10月4日下午，31岁的女子吴某带着两个小孩前往湘乡市某宝贝乐园游乐场（以下简称游乐场）游玩。不料吴某在秋千设备上玩耍时，锁链突然断裂，导致其摔倒在地。

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 鼓吹大会召开的期间：2023年8月10日

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　　(二) 鼓吹大会召开的所在：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）

　　(三) 出席会议的等闲股鼓吹和复原表决权的优先股鼓吹过甚握有股份情况：

　　(四) 表决相貌是否安妥《公司法》及《公司法律讲明》的礼貌，大会主握情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，收受现场投票和汇注投票延续结的相貌召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主握。本次会议的召集、召开及表决相貌均安妥《公司法》及《公司法律讲明》的关联礼貌。

　　(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况

　　1、 公司在职董事6东谈主，以现场或通信相貌出席6东谈主；

　　2、 公司在职监事3东谈主，以现场或通信相貌出席3东谈主；

　　3、 董事会文书出席了本次会议；除前述出席东谈主员以外的其他高等解决东谈主员列席了本次会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非集会投票议案

　　1、 议案称呼：《对于变更蓬莱研发中心成立神色实檀越体、实施所在和实施相貌的议案》

　　审议效能：通过

　　表决情况：

　　(二) 触及紧要事项，5%以下鼓吹的表决情况

　　(三) 对于议案表决的关联情况阐明

　　无

　　三、 讼师见证情况

　　1、 本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所

　　讼师：袁成、高森

　　2、 讼师见证论断想法：

　　本所讼师合计，本次鼓吹大会的召集和召开身手、召集东谈主和出席东谈主员的履历、表决身手和表决效能安妥《公司法》《鼓吹大会法律讲明》等法律、行政法则、部门规章、轨范性文献以及《公司法律讲明》的礼貌，召集东谈主履历、出席会议东谈主员的履历正当有用；会议表决身手、表决效能及通过的决议正当有用。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

皇冠客服飞机：@seo3687

　　2023年8月11日皇冠crown体育下载

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2023-044

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　对于为全资子公司提供担保发扬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律拖累。

　　蹙迫内容教唆：

　　● 被担保东谈主称呼：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）。

　　● 本次担保金额及已本体为其提供的担保余额：公司永诀在中国光大银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分当作烟台亚通最高不卓著东谈主民币4,000.00万元和最高不卓著东谈主民币2,000.00万元的本金提供最高额保证担保，本次担保前公司及全资子公司已本体为烟台亚通提供的担保余额为1,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保过时的累计数目：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　2023年8月9日公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称“光大烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月9日至2024年8月8日，在东谈主民币4,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对光大烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　2023年8月10日公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月10日至2026年8月10日，在东谈主民币2,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对浦发烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　（二）本次担保事项实验的方案身手

　　公司于2023年4月26日、2023年5月17日永诀召开第二届董事会第三次会议、2022年年度鼓吹大会审议并通过了《对于2023年度恳求详尽授信额度及提供担保的议案》，得意公司及全资子公司2023年向银行等金融机构恳求总数不卓著16亿元的详尽授信额度，同期公司及全资子公司为恳求的详尽授信额度提供不卓著15亿元的担保额度，其中为钞票欠债率70%以上的全资子公司提供的担保预测不卓著6亿元，为钞票欠债率70%以下的全资子公司提供的担保预测不卓著9亿元。有用期自公司本次年度鼓吹大会审议通过之日起至下一次年度鼓吹大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号的公告。

　　本次担保属于公司2022年年度鼓吹大会授权规模并在有用期内，无需再次提交公司董事会、鼓吹大会审议。

　　二、被担保东谈主基本情况

　　被担保东谈主称呼：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　合股社会信用代码：913706117666768216

　　成立地间：2004年9月13日

　　法定代表东谈主：焦召明

　　注册本钱：1,000万元

　　注册地址：福山高新区永达街西首（福新街谈服务处）

　　主义规模：一般神色：等闲货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的神色）；汽车零部件及配件制造；金属成品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气斥地制造；机械电气斥地销售；非居住房地产租出；模具制造；模具销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械斥地研发；金属成品研发。（除照章须经批准的神色外，凭贸易派司照章自主开展主善举止）许可神色：谈路货色运载（不含危急货色）。（照章须经批准的神色，经关连部门批准后方可开展主善举止，具体主义神色以关连部门批准文献约略可证件为准）

　　股权结构：烟台亚通是公司的全资子公司

　　主要财务数据：截止2022年12月31日（经审计），烟台亚通总钞票为156,103,161.16元，总欠债为94,266,879.14元，净钞票为61,836,282.02元，2022年1-12月的贸易收入为149,907,409.46元，净利润为4,033,949.25元。

　　截止2023年3月31日（未经审计），烟台亚通总钞票为137,797,078.60元，总欠债为76,517,315.61元,净钞票为61,279,762.99元，2023年1-3月贸易收入为25,040,785.49元，净利润为-817,969.95元。

　　上述被担保东谈主信用气象纯粹，现时尚无影响被担保东谈主偿债能力的紧要或有事项。

　　三、担保契约的主要内容

　　（一）与光大烟台分行的契约内容

　　债权东谈主：中国光大银行股份有限公司烟台分行

　　保证东谈主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东谈主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保相貌：最高额保证担保

　　保证相貌：连带拖累保证

　　保证最高债权名额：东谈主民币4,000.00万元

　　保证工夫：《详尽授信契约》项下的每一笔具体授信业务的保证工夫单独估计，为自具体授信业务合同或契约商定的受信东谈主实验债务期限届满之日起三年。如因法律礼貌或具体授信业务合同或契约商定的事件发生而导致债务提前到期，保证工夫为债务提前到期日起三年。保证东谈主得意债务缓期的，保证工夫为缓期契约从头商定的债务实验期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或契约项下债务分期实验，则对每期债务而言，保证工夫均为终末一期债务实验期限届满之日起三年。

　　担保规模：受信东谈主在主合同项下应向授信东谈主偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、商定利息及罚息）、复利、讲错金、毁伤补偿金、罢了债权的用度（包括但不限于诉讼/仲裁用度、讼师用度、公证用度、扩充用度等）和统共其他应答的用度。

　　（二）与浦发烟台分行的契约内容

　　债权东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行

　　保证东谈主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东谈主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保相貌：最高额保证担保

　　保证相貌：连带拖累保证

　　保证最高债权名额：东谈主民币2,000.00万元

　　保证工夫：按债权东谈主对债务东谈主每笔债权永诀估计，自每笔债权合同债务实验期届满之日起至该债权合同商定的债务实验期届满之日后三年止。

　　担保规模：保证规模除了担保合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（担保合同所指利息包括利息、罚息和复利）、讲错金、毁伤补偿金、手续费过甚他为缔结或实验担保合同而发生的用度、以及债权东谈主罢了担保权力和债权所产生的用度（包括但不限于诉讼费、讼师费、差旅费等），以及凭据主合同经债权东谈主条款债务东谈主需补足的保证金。

　　四、担保的必要性和合感性

　　本次担保系为得志子公司的分娩主义需要，保证其分娩主善举止的告成开展，故意于公司的庄重主义和永久发展，安妥公司本体主义情况和全体发展计谋，具有必要性和合感性。被担保东谈主具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在毁伤公司及鼓吹格外是中小鼓吹利益的情形。

　　五、董事会想法

　　公司第二届董事会第三次会议以6票得意、0票反对、0票弃权审议通过《对于2023年度恳求详尽授信额度及提供担保的的议案》。

　　董事会合计：2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构恳求详尽授信额度及为全资子公司恳求详尽授信额度提供担保事项是为了保险公司及子公司向银行恳求授信事项告成进行，故意于公司主义业务的开展和流动资金盘活的需要；同期提供担保的对象均为兼并报表规模内公司，公司不错实时掌控其资信气象，担保风险在可控规模内。

　　六、对外担保累计金额及过时担保累计金额

　　截止本公告日，公司及全资子公司对外担保余额32,326.95万元（通盘为对兼并规模内全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净钞票的28.02%，除上述担保外，公司及子公司不存在对兼并报表规模外的主体提供担保，无过时对外担保及触及诉讼担保。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月11日